反洗錢是維護(hù)金融安全、完善國家治理和促進(jìn)雙向開放方面的一項重要工作。根據(jù)黨中央、國務(wù)院對反洗錢工作的部署要求，最高人民檢察院、中國人民銀行加強協(xié)同合作，有力打擊各類洗錢違法犯罪活動，依法嚴(yán)懲了一批犯罪分子。

　　為進(jìn)一步普及反洗錢知識，推動公眾持續(xù)增強反洗錢法律意識，準(zhǔn)確識別洗錢風(fēng)險，有效預(yù)防洗錢犯罪活動，現(xiàn)進(jìn)行法律知識和案例宣講。

　　基本案情

　　被告人曾某，系江西省眾某實業(yè)有限公司（以下簡稱“眾某公司”）法定代表人。

　　【上游犯罪】

　　2009至2016年，熊某在擔(dān)任江西省南昌市生米鎮(zhèn)山某村黨支部書記期間，組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織，稱霸一方，嚴(yán)重擾亂當(dāng)?shù)卣５恼巍⒔?jīng)濟、社會生活秩序。熊某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪被判處執(zhí)行有期徒刑二十三年，剝奪政治權(quán)利二年，并處沒收個人全部財產(chǎn)。

　　【洗錢犯罪】

　　2014年，南昌市銀某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“銀某公司”）為低價取得山某村157畝土地使用權(quán)進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)，多次向熊某行賄，曾某以提供銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式，幫助熊某轉(zhuǎn)移受賄款共計3700萬元，其中，2014年1月29日，曾某受熊某指使，利用眾某公司銀行賬戶接收銀某公司行賄款500萬元，然后轉(zhuǎn)賬至其侄女曾某琴銀行賬戶，再拆分轉(zhuǎn)賬至熊某妻子及黑社會性質(zhì)組織其他成員銀行賬戶。2月13日，在熊某幫助下，銀某公司獨家參與網(wǎng)上競拍，并以起拍價取得上述土地使用權(quán)。4月至12月，熊某利用其實際控制的江西雅某實業(yè)有限公司銀行賬戶，接收銀某公司以工程款名義分4次轉(zhuǎn)入的行賄款，共計3200萬元，后通過柜臺取現(xiàn)、直接轉(zhuǎn)賬或者利用曾某個人銀行賬戶中轉(zhuǎn)等方式，將上述3200萬元轉(zhuǎn)移給熊某及其妻子、黑社會性質(zhì)組織其他成員。

　　【訴訟過程】

　　2018年11月28日，南昌市公安局以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪等六個罪名將熊某等18人移送起訴。檢察機關(guān)聯(lián)同公安機關(guān)、人民銀行反洗錢部門對本案所涉大額取現(xiàn)、頻繁劃轉(zhuǎn)、使用關(guān)聯(lián)人賬戶等情況進(jìn)行追查、分析，查明曾某及其關(guān)聯(lián)賬戶與熊某等黑社會性質(zhì)組織成員的賬戶之間有大額頻繁的異常資金轉(zhuǎn)移。東湖區(qū)人民法院于2019年11月15日作出判決，認(rèn)定曾某犯洗錢罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金300萬元。曾某未上訴，判決已生效。

　　【典型意義】人民銀行是反洗錢行政主管部門，要加強對大額交易和可疑交易信息的收集分析監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)重大嫌疑主動開展反洗錢調(diào)查，并向司法機關(guān)提供洗錢犯罪線索和偵查協(xié)助。人民檢察院辦案中發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索，可以主動向人民銀行調(diào)取所涉賬戶資金來源、去向的證據(jù)，對大額取現(xiàn)、頻繁劃轉(zhuǎn)、使用關(guān)聯(lián)人賬戶等異常資金流轉(zhuǎn)情況可以聯(lián)同公安機關(guān)、人民銀行反洗錢部門等進(jìn)行分析研判，及時固定洗錢犯罪主要證據(jù)。

　　（來源：中國人民銀行）