反洗錢是維護(hù)金融安全、完善國(guó)家治理和促進(jìn)雙向開放方面的一項(xiàng)重要工作。根據(jù)黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)反洗錢工作的部署要求，最高人民檢察院、中國(guó)人民銀行加強(qiáng)協(xié)同合作，有力打擊各類洗錢違法犯罪活動(dòng)，依法嚴(yán)懲了一批犯罪分子。

　　為進(jìn)一步普及反洗錢知識(shí)，推動(dòng)公眾持續(xù)增強(qiáng)反洗錢法律意識(shí)，準(zhǔn)確識(shí)別洗錢風(fēng)險(xiǎn)，有效預(yù)防洗錢犯罪活動(dòng)，現(xiàn)進(jìn)行法律知識(shí)和案例宣講。

　　案例1：寧波市傅某某特大走私洗錢案

　　2019年1月至2020年4月，俞某某（犯走私普通貨物罪，已判刑）等人利用船舶從境外海域直接過(guò)駁成品油走私入境，走私成品油103航次共5823萬(wàn)升，偷逃應(yīng)繳納稅額共計(jì)人民幣1.32億元。期間，傅某某明知俞某某等人在走私成品油的情況下，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，幫助其將銷售走私成品油的售油款現(xiàn)金存入俞某某本人或其實(shí)際控制的銀行賬戶，協(xié)助轉(zhuǎn)移資金共計(jì)人民幣4513萬(wàn)元。

　　2021年11月22日 ，寧波市中級(jí)人民法院依照《刑法》第一百九十一條，宣判傅某某洗錢罪成立，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣50萬(wàn)元。

　　案例2：余姚市宋某某等集資詐騙洗錢案

　　2016年12月，劉某某（犯集資詐騙罪，在逃）等人向社會(huì)宣傳所謂的私募基金產(chǎn)品，承諾保本付息并以年化收益率12%-14%為誘餌，累計(jì)吸收186名個(gè)人投資資金1.91億元。宋某某、盧某某在明知的情況下，宋某某仍提供其本人銀行卡供劉某某收取集資款，并伙同盧某某協(xié)助劉某某將銀行卡內(nèi)2888萬(wàn)資金取現(xiàn)后進(jìn)行轉(zhuǎn)移。2018年6月至2018年7月，劉某某的司機(jī)張某某在明知是違法所得的情況下，通過(guò)轎車裝載的方式多次幫助劉某某將1160萬(wàn)元現(xiàn)金進(jìn)行轉(zhuǎn)移運(yùn)輸。

　　2020年6月29日，余姚市人民法院一審宣判宋某某、盧某某、張某某犯洗錢罪，分別被判處有期徒刑兩年四個(gè)月、一年八個(gè)月和一年（緩刑一年六個(gè)月），并處罰金145萬(wàn)元、75萬(wàn)元和30萬(wàn)元。

　　案例3：寧波市首起陳某某貪污洗錢案

　　2012年6月起，經(jīng)陳某某聯(lián)系，寧波某研究院的任某某等（犯貪污賄賂罪，已判刑）從富陽(yáng)市某水電勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司慈溪分公司虛開發(fā)票套取公款。2013年8月至2014年1月，陳某某在明知相關(guān)資金是貪污犯罪所得的情況下，仍按照任某某的要求，使用自己控制的張某某的銀行賬戶收取涉案資金129.71萬(wàn)元，并將其中122.34萬(wàn)元轉(zhuǎn)移至任某某指定的銀行賬戶，以幫助掩蓋資金來(lái)源和性質(zhì)。

　　2021年9月8日，寧波市北侖區(qū)人民法院一審宣判陳某某洗錢罪成立，判處拘役五個(gè)月（緩刑一年），并處罰金人民幣18萬(wàn)元。

　　（來(lái)源：中國(guó)人民銀行）